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警方深入追查，發現詐欺轉帳洗錢中心藏匿於桃園市、新北市林口區等地，最終警方鎖定最新落腳處為桃園市蘆竹區。刑事局10日向桃園地檢署申請搜高雄市杉林區外匯理財推薦高雄市內門區外匯定存推薦索票，當場逮獲嫌犯徐男等4人，起出銀聯卡791張、U盾（電子憑證）609個、桌上型電腦7部、筆記型電腦4台等證物，以及一批犯案工具，訊後將4人移送法辦。臺北市士林區投資外匯

內政部警政署刑事局和大陸警方合作，破獲一個由8年級生（1991年後出生）成立的詐欺轉帳集團，協助詐騙集團把款項由大陸層轉領出，其中近2000萬元（人民幣，下同），由該轉帳洗錢中心負責。警方目前已經逮捕4人，在偵訊後將他們移送法辦。

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刑事局11日表示，貴州省黔南州都勻市經濟開發區建設局去年遭設於烏干達的話臺中市西屯區外匯理財推薦務機房人員詐騙，騙徒佯裝大陸銀行、公安、檢察等機關人員，要求被害人到指定電腦，依操作登入釣魚網站假的「中華人民共和國檢察院」，再從遠端操作，把得手金額轉出，交給台灣轉帳洗錢中心，把款臺南市柳營區外匯定存推薦項層轉領出。

大陸警方調查，這是史上單筆人民幣1.17億元的重大詐騙，其中近2000萬元由該轉帳洗高雄市燕巢區附近銀行>高雄市前鎮區定存銀行推薦新竹縣寶山鄉銀行推薦>臺南市北門區外匯定存錢中心負責。

大陸警方和台灣警方聯繫，希望協助追查轉帳洗錢中心下落，刑事局經過半年調查，鎖定23歲徐男為首臺南市七股區銀行分行的詐欺轉帳洗錢中心，他們分工細密，集團對外宣稱誠信佳、口碑好，能快速把詐騙款項洗出，避免客戶短時間大量資金入帳，帳高雄市路竹區投資外匯戶有被凍結風險，因此在這次大陸詐騙案，他們也經手超過新台幣8000萬元。

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