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財政部指出，美國紐約金融廳認為兆豐銀違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，新竹縣峨眉鄉外匯定存>臺南市將軍區附近銀行兆豐銀也與美方多次協商，已經就罰款金額達成協議。

財政部今天(19日)晚間發布新聞稿指出，美國臺中市豐原區理財銀行推薦>新北市新店區理財銀行推薦高雄市六龜區外匯理財推薦>桃園市大園區銀行推薦>新竹縣新埔鎮外匯定存推薦新竹縣竹北市銀行推薦臺北市士林區銀行分行>桃園市平鎮區外匯定存臺中市外埔區外匯理財推薦高雄市永安區投資外匯臺中市北屯區外匯推薦銀行>臺南市北門區外匯推薦銀行臺南市仁德區外匯定存推薦紐約州金融廳在2015年1至3月，對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並於今年2月9日的檢查報告中，指出該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢相關規定，對兆豐銀提出裁罰。對此，財政部表示，未來將強化公股的內稽內控，避免再發生類似情新北市三芝區外匯推薦銀行事。 新北市烏來區定存銀行推薦臺中市后里區投資外匯

財政部表示，由於我國金融機構海外分行在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高，為避免再度發生類似情事，未來財政部將配合金管會的金融監理，持續督導公股銀行，全面強化內稽內控，落實作業風險控管及法令遵循，公股銀行布局海外同時，也應加強海外分支機構管理，確保符合當地法令。

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